Lavado de activos. [texto impreso] / Zambrano P. Alfonso, Autor . - Cuenca : Corporación de Estudios y Publicaciones, 2010 . - 246 Páginas ; 21 centímetros.
ISSN : 978-9978-86-930-1
Incluye bibliografía
Idioma : Español (spa)

Palabras clave:	ANTECEDENTES  POLITICO  CRIMINAL,  ASPECTOS  CRIMINOLÓGICOS,  MARCO  JURÍDICO  SUPRANACIONAL,  SITUACIÓN  ECUADOR  LAVADO  ACTIVOS,  BIEN  PROTEGIDO,  LEY  ACTIVOS  ECUADOR,  ELEMENTOS  TIPO  PENAL,  ITER  CRÍMINIS  PROCESO  RESOLUCIONES  MANIFESTADAS  PROPOSICIÓN  CONSPIRACIÓN,  TENTATIVA  CONCEPTO,  FUNDAMENTO  PUNIBILIDAD,  TEORÍA  OBJETIVA,  SUBJETIVA,  TENTATIVA,  SUBJETIVO,  CLASES  TIPOS  PENALES,  DELITO  SIMPLE  COMPLEJO  CONEXOS,  RESULTADO  MATERIAL  FORMALES,  ABIERTOS  CERRADOS,  ACCIÓN  OMISIÓN  COMISIÓN  OMISIÓN,  INSTANTÁNEOS,  PERMANENTES  EFECTOS  PERMANENTES,  LISTADO  DELITOS  IMPORTANTE  DISCUCIÓN  ESPAÑA,  CONEXOS  TRATAMIENTO  EUROPA,  ERROR  PROHIBICIÓN,  ELEMENTO  VOLITIVO,  ALGUNOS  RELEVANTESLUCHA  CONTRA  DIFERENTES  VERBOS  RECTORES  CIRCUNSTANCIAS  OBJETIVAS  CASO,  ASOCIACIÓN  ILÍCITA  CRIMEN  ORGANIZADO,  AUTOR  MEDIATO,  RESPONSABILIDAD  ABOGADO  RECIBE  HONORARIOS  MACULADOS,  DERECHO  PENAL  ENEMIGO,  IMPUTACIÓN  OBJETIVACASO  ABOGADOS  ALEMANIA,  ALEMÁN,  INTERNACIONAL  EXTRANJERO,  INSTITUCIONALIDAD  PROCESAMIENTO  DEFENSOR,  SENTENCIA  CORTE  CONSTITUCIONAL  VIOLACIÓN  DEFENSA,  DEFRAUDACIÓN  TRIBUTARIA,  LEGISLACIÓN  DROGAS.
Clasificación:	345
Resumen:	El libro tiene un amplio contenido sobre el delito del lavado de activos al que también se le llama blanqueo de capitales, técnicamente podría corresponder a la fase del agotamiento del delito. Ponde en práctica un ejemplo, un sujeto se decide a robar bancos o a estafar, pero su finalidad tiene un plus que es comprarse un carro, una casa y asegurarse la educación de los hijos. Una vez que robó o estafó, consumó el delito o los delitos porque su conducta llegó a la plena adecuación del acto al tipo penal sancionador. Lo que haga posteriormente con el dinero mal habido, ya no es parte de la estructura y esa fase del agotamientoes pos delictiva.
Nota de contenido:	Antecedentes de política criminal.-- Lavado de activos en los instrumentos internacionales.-- Aspectos criminológicos.-- Marco jurídico supranacional.-- La situación de Ecuador en el lavado de activos.-- Bien jurídico protegido.-- Ley de lavado de activos en el Ecuador.-- Elementos del tipo penal.-- El iter críminis y el proceso de lavado de activos.-- La tentativa concepto.-- Fundamento de su punibilidad.-- Teoría objetiva.-- Elementos del tipo de la tentativa.-- Tipo subjetivo.-- Clases de tipos penales.-- Delitos simples complejos y conexos.-- De resultado material y formales.-- Tipos abiertos y cerrados.-- De acción, omisión y de comisión por omisión.-- Listado de delitos y delitos conexos.-- Notas breves sobre el delito conexo.-- Una importante discución en España.-- Los delitos conexos y el tratamiento en Europa.-- El error de tipo y el error de prohibición.-- El elemento volitivo.-- El error de tipo.-- Los diferentes verbos rectores del tipo penal.-- Las circunstancias objetivas del caso.-- La asociación ilícita y el crimen organizado.-- La teoría del autor mediato.-- Responsabilidad del abogado que recibe honorarios maculados.-- Lavado de activos y derecho penal del enemigo.-- Lavado de activos e imputación objetiva.-- El caso de los abogados en Alemenia.-- La situación del derecho alemán.-- Derecho internacional y extranjero.-- La inconstitucionalidad del procesamiento por lavado de activos en contra del abogado defensor.-- Sentencia de la corte constitucional del Ecuador por violación del derecho de defensa.-- Lavado de activos y defraudación tributaria.-- Lavado de activos vs. Legislación de las drogas.
Link:	https://biblioteca.cuenca.gob.ec/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=47094